BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Articles
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AVOCAT
- Écrit par Claude MICHEL
- 7 342 mots
...criminalité, souhaitent distinguer entre les activités de l'avocat qui défend en justice, pour lesquelles le secret serait absolu, et les activités de conseil. Malgré une résistance opiniâtre de la profession, toujours en raison du secret professionnel, les avocats, nonobstant les garanties apportées aux maniements... -
DROGUE
- Écrit par Alain EHRENBERG, Universalis, Olivier JUILLIARD, Alain LABROUSSE
- 12 156 mots
- 6 médias
...(herbe de cannabis, 113 milliards ; cocaïne, 71 milliards ; opiacés, 65 milliards ; résine de cannabis : 29 milliards ; drogues de synthèse, 44 milliards). Le blanchiment de ces sommes est l'action qui consiste à cacher ou à déguiser l'identité des revenus obtenus illégalement afin de les faire... -
ÉCONOMIE SOUTERRAINE
- Écrit par Philippe BARTHÉLÉMY
- 7 306 mots
- 1 média
...assurée par des institutions ayant un pouvoir coercitif, place est désormais libre à l'apparition de produits dérivés dont la complexité est propice au blanchiment des capitaux issus des trafics réalisés à une échelle planétaire : produits stupéfiants, armes, délinquance informatique ou cybercriminalité...... -
PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES ET CRYPTOACTIFS
- Écrit par Marianne VERDIER
- 5 468 mots
- 3 médias
...sur les cryptoactifs. En premier lieu, comme l’a précisé le Groupe d’action financière (Gafi), le fort degré d’anonymat des transactions peut favoriser les pratiques de blanchiment d’argent. Cependant, leur usage dans le cadre d’activités illicites ou de blanchiment n’offre un intérêt que si elles peuvent... -
PARADIS FISCAUX
- Écrit par Jean de MAILLARD, Dominique PLIHON
- 4 654 mots
...moins d'impôt. Mais c'est surtout la fraude fiscale, punissable dans le pays d'origine, qui en fait des places recherchées et facilement accessibles. De plus, ces places permettent de blanchir l'argent provenant d'activités illégales ou criminelles, toujours grâce au secret et à la dissimulation qu'elles...
