4 mars 2019Russie. Révélation du scandale du « lavomatic Troika ».

 

L’association Organized Crime and Corruption Reporting Project et le site lituanien 15min.lt, en coopération avec vingt et un médias internationaux, révèlent l’opération de blanchiment d’au moins 4,6 milliards de dollars d’argent sale effectué entre 2006 et 2013 par la banque privée Troika Dialog – rachetée en 2012 par Sberbank, première banque nationale. Le réseau de blanchiment comprenait plusieurs banques nordiques, dont la lituanienne Ukio, et soixante-quinze sociétés enregistrées dans les paradis fiscaux.

—  Universalis



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«  4 mars 2019 - Russie. Révélation du scandale du « lavomatic Troika ». », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 18 octobre 2019. URL : http://www.universalis.fr/evenement/4-mars-2019-revelation-du-scandale-du-lavomatic-troika/