1er février 2018Suisse. Sanction à l'encontre de la filiale suisse de Gazprombank.

 

À l’issue d’investigations menées à la suite de la révélation des « Panama Papers » en avril 2016, la Finma, l’autorité de surveillance des marchés, accuse la filiale suisse de la banque russe Gazprombank d’avoir « gravement enfreint les obligations de diligence exigées par la loi sur le blanchiment d’argent » entre 2006 et 2016. Elle lui interdit « d’élargir ses activités d’affaires avec des personnes privées » et lui impose de « surveiller de près les relations existantes ».

—  Universalis



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«  1er février 2018 - Suisse. Sanction à l'encontre de la filiale suisse de Gazprombank. », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 03 juillet 2020. URL : http://www.universalis.fr/evenement/1er-fevrier-2018-sanction-a-l-encontre-de-la-filiale-de-gazprombank/