13 décembre 2021Suisse. Classement sans suite de l'enquête pour blanchiment contre l'ancien roi Juan Carlos.

 

Le Ministère public genevois annonce le classement sans suite de l’enquête pour blanchiment ouverte en août 2018 contre l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos, qui réside à Abu Dhabi. Celui-ci était soupçonné d’avoir reçu des commissions occultes dans le cadre de contrats obtenus par des entreprises espagnoles en Arabie Saoudite. La somme de 100 millions de dollars avait été versée par Riyad en août 2008 sur le compte d’une fondation ouvert auprès de la banque genevoise Mirabaud au nom de Juan Carlos. Le Ministère public genevois déclare que le dispositif utilisé démontre une volonté de dissimulation et que les circonstances constituent des indices à charge, mais qu’il n’a pas été établi de lien suffisant entre la somme reçue de Riyad et les contrats concernés. La banque Mirabaud est condamnée à une amende de 50 000 francs suisses (48 000 euros) pour ne pas avoir saisi le Bureau de communication en matière de blanchiment

—  Universalis



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«  13 décembre 2021 - Suisse. Classement sans suite de l'enquête pour blanchiment contre l'ancien roi Juan Carlos. », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 17 juin 2022. URL : http://www.universalis.fr/evenement/13-decembre-2021-classement-sans-suite-de-l-enquete-pour-blanchiment-contre-l-ancien-roi-juan-carlos/