11 janvier 2017Singapour – Suisse. Condamnation du dirigeant d'une filiale de la banque suisse Falcon Bank.

 

La justice de Singapour condamne le président de la filiale singapourienne de la banque privée suisse Falcon Bank, Jens Fred Sturzenegger, à une peine de sept mois de prison et à une amende de 128 000 dollars de Singapour pour, notamment, blanchiment d’argent. Celui-ci est reconnu coupable d’avoir omis de signaler des transactions douteuses d’un montant de 1,6 milliard d’euros et d’avoir transmis de fausses informations aux autorités dans le cadre de l’enquête sur le scandale politico-financier relatif au pillage par ses dirigeants du fonds souverain malaisien 1MDB créé par l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak. En mai 2016, la justice singapourienne avait déjà imposé la fermeture de la filiale de la banque suisse BSI et, les mois suivants, condamné plusieurs dirigeants de celle-ci, dans le cadre de la même enquête. Des procédures judiciaires sont également engagées dans la Confédération et aux États-Unis contre plusieurs banques suisses dans ce dossier.

—  Universalis



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«  11 janvier 2017 - Singapour – Suisse. Condamnation du dirigeant d'une filiale de la banque suisse Falcon Bank. », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 18 mars 2020. URL : http://www.universalis.fr/evenement/11-janvier-2017-condamnation-du-dirigeant-d-une-filiale-de-la-banque-suisse-falcon-bank/