GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux) ou F.A.T.F. (Financial Action Task Force)

DROGUE

  • Écrit par 
  • Alain EHRENBERG, 
  • Olivier JUILLIARD, 
  • Alain LABROUSSE
  • , Universalis
  •  • 12 112 mots
  •  • 6 médias

Dans le chapitre « Le dispositif international de lutte antiblanchiment »  : […] internationale a réagi. Une première mesure de grande ampleur a été la création du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (Gafi), ou Financial Action Task Force (F.A.T.F.) lors du sommet du G7 en 1989, dit « Sommet de l'Arche » car il s'est tenu à Paris à l'Arche de la Défense. Cet organisme, qui regroupe 130 experts, a […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/drogue/#i_33815

PARADIS FISCAUX

  • Écrit par 
  • Jean de MAILLARD
  •  • 4 472 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre « Qu'est-ce qu'un paradis fiscal et bancaire ? »  : […] question : l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.), le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi ou F.A.T.F., Financial Action Task Force) et le Forum de stabilité financière (F.S.F.). Créé par les États membres du G7 en 1989, le Gafi a publié dès avril 1990 un rapport contenant quarante […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/paradis-fiscaux/#i_33815


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Paradis fiscaux, 2000-2008

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En raison de leur différence de critères de sélection et d'objectifs (lutte contre le blanchiment d'argent [Gafi], contre les pratiques fiscales dommageables [OCDE] ou contre l'instabilité financière internationale [FSF]), ces listes ne se recoupent que partiellement La mise en place de... 

Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Paradis fiscaux, 2000-2008
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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