BLANCHIMENT DE CAPITAUX

AVOCAT

  • Écrit par 
  • Claude MICHEL
  •  • 7 302 mots

Dans le chapitre « Attributions et fonctions de l'avocat »  : […] défend en justice, pour lesquelles le secret serait absolu, et les activités de conseil. Malgré une résistance opiniâtre de la profession, toujours en raison du secret professionnel, les avocats, nonobstant les garanties apportées aux maniements de fonds par les caisses de règlements pécuniaires entre avocats (Carpa), se trouvent de plus en plus […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/avocat/#i_9724

DROGUE

  • Écrit par 
  • Alain EHRENBERG, 
  • Olivier JUILLIARD, 
  • Alain LABROUSSE
  • , Universalis
  •  • 12 112 mots
  •  • 6 médias

Dans le chapitre « Les mécanismes du blanchiment »  : […] Lorsque l'argent de la drogue n'est pas directement investi dans des biens de consommation ou dans l'achat d'entreprises ou de commerces, il est déposé dans des banques pour y être blanchi. On divise les opérations de blanchiment en trois phases distinctes : le placement, l'empilage et l'intégration […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/drogue/#i_9724

ÉCONOMIE SOUTERRAINE

  • Écrit par 
  • Philippe BARTHÉLÉMY
  •  • 7 257 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre « Les paradis fiscaux et le blanchiment d'argent »  : […] pouvoir coercitif, place est désormais libre à l'apparition de produits dérivés dont la complexité est propice au blanchiment des capitaux issus des trafics réalisés à une échelle planétaire : produits stupéfiants, armes, délinquance informatique ou cybercriminalité... L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime estime cette économie […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/economie-souterraine/#i_9724

PAIEMENT ET MONNAIE ÉLECTRONIQUES

  • Écrit par 
  • Marianne VERDIER
  •  • 4 132 mots

Dans le chapitre « Les monnaies virtuelles »  : […] d’action financière (G.A.FI.), le fort degré d’anonymat des transactions peut favoriser les pratiques de blanchiment d’argent criminel. L’utilisation de monnaies virtuelles dans le cadre d’activités illicites ou de blanchiment n’offre un intérêt que si elles peuvent être converties in fine en monnaies légales. Si le régulateur ne peut pas limiter […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/paiement-et-monnaie-electroniques/#i_9724

PARADIS FISCAUX

  • Écrit par 
  • Jean de MAILLARD
  •  • 4 472 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre « Les utilisateurs des paradis fiscaux et bancaires »  : […] permettant de payer moins d'impôt. Mais c'est surtout la fraude fiscale, punissable dans le pays d'origine, qui en fait des places recherchées et facilement accessibles. Plus grave encore, ces places permettent de blanchir l'argent provenant d'activités illégales ou criminelles, toujours grâce au secret et à la dissimulation qu'elles favorisent […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/paradis-fiscaux/#i_9724