GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux) ou F.A.T.F. (Financial Action Task Force)

Ce sujet est traité dans les articles suivants :

1.  BAHAMAS - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

…  11 septembre aux États-Unis se font sentir sur la santé de l'économie, fortement liée au tourisme. *À la suite de diverses mesures adoptées pour contrer le blanchiment d'argent, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (G.A.F.I.) retire l'archipel de la liste des… Lire la suite

2.  DROGUE

Écrit par : Alain EHRENBERG, Olivier JUILLIARD, Alain LABROUSSE,  Universalis

Dans le chapitre "Le dispositif international de lutte antiblanchiment"  : … la communauté internationale a réagi. Une première mesure de grande ampleur a été la création du* Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (Gafi), ou Financial Action Task Force (F.A.T.F.) lors du sommet du G7 en 1989, dit « Sommet de l'Arche » car il s'est tenu à Paris à l'Arche de la Défense. Cet organisme, qui regroupe 130 … Lire la suite

3.  GRENADE - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

…  deux ministres, en novembre 1998, qui avait fait perdre au gouvernement sa majorité parlementaire. *En septembre 2001, le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (G.A.F.I.) inscrit la Grenade sur la liste noire des pays ne collaborant pas à la lutte contre le blanchiment. En mai 2002, le gouvernement ordonne la fermeture de trois… Lire la suite

4.  LIECHTENSTEIN - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

…  n'en obtient que 11. Le 5 avril, Otmar Hasler succède à Mario Frick au poste de Premier ministre. *Le 22 juin, le Groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux (G.A.F.I.) raye la principauté de la liste des pays ne collaborant pas à la lutte contre le blanchiment de l'argent, sur laquelle il figurait depuis 1999. Le 16 mars 2003,… Lire la suite

5.  NIGERIA

Écrit par : Daniel C. BACH

Dans le chapitre " L'économie nigériane"  : … boursières étrangères. À la fin de 2002, les menaces de sanctions internationales brandies par le *Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi) permettent au président nigérian de faire adopter des mesures visant à lutter contre le blanchiment d'argent et la grande criminalité. Depuis sa mise en place en 2004, la Commission… Lire la suite

6.  PANAMÁ - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

…  quitte la Zone du canal, laquelle a perdu une grande partie de son rôle stratégique et commercial. *En juin 2001, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux retire de sa liste des « pays et territoires non coopératifs » le Panama, qui y figurait depuis un an. En novembre 2003, le Panama célèbre le centenaire de son indépendance… Lire la suite

7.  PARADIS FISCAUX

Écrit par : Jean de MAILLARD

Dans le chapitre "Qu'est-ce qu'un paradis fiscal et bancaire ?"  : … sur cette question : l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.), *le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi ou F.A.T.F., Financial Action Task Force) et le Forum de stabilité financière (F.S.F.). Créé par les États membres du G7 en 1989, le Gafi a publié dès avril 1990 un rapport contenant… Lire la suite

8.  SAINT-KITTS-ET-NEVIS ou SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

…  Les élections législatives du 6 mars 2000 renforcent l'autorité du Premier ministre travailliste. *En juin 2003, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux retire l'archipel de sa liste des « pays ou territoires non coopératifs », sur laquelle il était inscrit depuis juin 2000. Le 3 juillet 2006, Saint-Kitts-et-Nevis accueille le… Lire la suite

9.  SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

… élections législatives, avec 12 sièges contre 3 au N.D.P. Ralph Gonsalves devient Premier ministre. *En juin 2003, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux retire l'archipel de sa liste des « pays ou territoires non coopératifs », sur laquelle il était inscrit depuis juin 2000. Le 7 décembre 2005 se déroulent les élections… Lire la suite