BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Ce sujet est traité dans les articles suivants :

1.  AVOCAT

Écrit par : Claude MICHEL

Dans le chapitre "Attributions et fonctions de l'avocat"  : … avocat qui défend en justice, pour lesquelles le secret serait absolu, et les activités de conseil. *Malgré une résistance opiniâtre de la profession, toujours en raison du secret professionnel, les avocats, nonobstant les garanties apportées aux maniements de fonds par les caisses de règlements pécuniaires entre avocats (Carpa), se trouvent de plus… Lire la suite

2.  BAHAMAS - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

…  11 septembre aux États-Unis se font sentir sur la santé de l'économie, fortement liée au tourisme. *À la suite de diverses mesures adoptées pour contrer le blanchiment d'argent, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (G.A.F.I.) retire l'archipel de la liste des… Lire la suite

3.  BAHAMAS - Actualité (2010)

Écrit par : David RENWICK

…  il faudra trois ans à l'O.M.C. pour évaluer l'évolution du système commercial du pays. *En juin, les Bahamas signent des accords d'échange de renseignements en matière fiscale avec vingt-deux pays, soit beaucoup plus que les douze exigés par l'O.C.D.E. pour satisfaire aux règles internationales de coopération fiscale sur le blanchiment d'argent.… Lire la suite

4.  CRISES FINANCIÈRES - Régulation financière internationale

Écrit par : Dominique PLIHON

Dans le chapitre "Les « trous noirs » de la régulation financière internationale : les paradis fiscaux et les « hedge funds » "  : … Environ 50 p. 100 des flux internationaux de capitaux transitent par ces zones hors la loi ;* leur fonction majeure dans l'économie mondiale est aujourd'hui le blanchiment de « l'argent sale » provenant notamment des jeux, de la prostitution, du commerce de la drogue (les « narco-dollars ») et des armes. Les sommes liées à ce blanchiment… Lire la suite

5.  DROGUE

Écrit par : Alain EHRENBERG, Olivier JUILLIARD, Alain LABROUSSE,  Universalis

Dans le chapitre "Économie de la drogue"  : … détail (herbe de cannabis, 113 milliards ; cocaïne, 71 milliards ; opiacés, 65 milliards ; résine de cannabis : 29 milliards ; drogues de synthèse, 44 milliards). *Le blanchiment de ces sommes est l'action qui consiste à cacher ou à déguiser l'identité des revenus obtenus illégalement afin de les faire apparaître comme provenant de sources légitimes… Lire la suite

6.  FRANCE - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

… janvier 1999, sur le lancement de l'euro. En France, le franc aura cours légal jusqu'au 17 février. * le P.-D.G. de la Société générale, Daniel Bouton, est mis en examen pour « blanchiment aggravé ». La banque est soupçonnée d'avoir facilité la mise en place d'un réseau de blanchiment entre la France et Israël. le groupe de communication Vivendi… Lire la suite

7.  LUXEMBOURG - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

…  européenne qui veut harmoniser les systèmes fiscaux, ce qui le priverait de son statut privilégié ;* la compromission de la Bank of Credit and Commerce International (B.C.C.I.) – dont le siège juridique est à Luxembourg – dans le blanchiment de l'argent de la drogue attire également l'attention sur le secret bancaire (le plan de faillite de la B.C.… Lire la suite

8.  MONACO - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

…  une prochaine abdication de son père, Rainier III. Monaco entre aux Nations unies en mai 1993. *En 1993, les autorités adoptent des mesures pour lutter contre les malversations financières et le blanchiment de l'argent. Ces dispositions favorisent l'assainissement du mode de fonctionnement de la Société des bains de mer qui gère notamment le… Lire la suite

9.  PARADIS FISCAUX

Écrit par : Jean de MAILLARD

Dans le chapitre "Qu'est-ce qu'un paradis fiscal et bancaire ?"  : … fiscales et douanières des autres États, et même à leurs enquêtes policières ou judiciaires. *C'est en fonction de ces principaux caractères qu'à partir de l'année 2000 des organismes internationaux ont commencé à établir des listes pour tenter d'identifier les territoires qui doivent être considérés comme des paradis fiscaux bancaires ou… Lire la suite

10.  SUISSE - Chronologie (1990-2008)

Écrit par :  Universalis

… diminue, l'inflation disparaît presque totalement et la balance des paiements demeure excédentaire. * entre en vigueur la nouvelle loi sur le blanchiment d'argent qui impose aux banques de dénoncer les opérations suspectes et de bloquer les fonds correspondant pendant au moins cinq jours. le redressement de l'économie se poursuit, favorisé par une… Lire la suite